Банк, гостиницы, энергетические компании. Бизнес-империя, близкая к россиянам Евгению Гинеру, Михаилу Воеводину и Александру Бабакову, до 2014 года разрослась по всей территории Украины. После аннексии Крыма часть компаний продолжила работать фактически в российских условиях. Гостиничный комплекс «Ореанда» в Ялте принимает звезд, которые соглашаются выступить в Крыму, рискуя оказаться в украинских «черных списках». А бывшее предприятие «Севастопольэнерго», ставшее «Севенергосбытом», подает электроэнергию в дома жителей города и на российские военные объекты, свидетельствует расследование телеканала «Настоящее время» и российского общественного антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер».
Другие материалы расследования перечислены в статье «Крымские архивы»:
БОЛЬШЕ ПО ТЕМЕ: Крымские архивы – большое расследование (обновляется)Ялта. Отель, ваше благородие
С фото на экране компьютера немного усталым взглядом смотрит человек с растрепанными седыми волосами. На фоне июльского моря знаменитый сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица выглядит особенно загорелым. Первый и единственный концерт Кустурицы, публично поддержавшего аннексию Крыма в 2014 году, прошел в Ялте при полном зале. Своего гостя отель «Ореанда» поблагодарил в официальном инстаграм-аккаунте.
В следующем году организаторы концерта в Киеве отменили мероприятие, в котором должен был участвовать Кустурица. А через два года Минкульт Украины внес режиссера в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.
Эмир Кустурица ‒ не единственная знаменитость, гостившая в ялтинском премьер-отеле. За последний год в «Ореанде» останавливались звезды разной величины: популярная в 80-х группа Boney M, россияне ‒ солист «Морального кодекса» Сергей Мазаев, актер и солист «Звуков Му» Петр Мамонов, рэп-исполнители одного из крупнейших музыкальных лейблов России ‒ Black Star ‒ Кристина Si и друг Рамзана Кадырова Тимати. Среди других важных гостей на доске почета ‒ потомок семьи императорского дома Романовых, кузен короля Швеции граф Висборгский Ян Бернадотт со своей женой. В средине 2017 года граф анонсировал запуск производства вин в Крыму.
Отель «Ореанда», открытка начала XX столетия
Пользуются гостиницей «Ореанда» и российские чиновники. В марте 2016 года в отеле состоялся форум «Открытый Крым», организатор ‒ российское министерство курортов и туризма Крыма. Особым гостем стал заместитель руководителя российского федерального агентства туризма Алексей Конюшков. Были также местные чиновники: назначенный Россией заместитель председателя Совмина Крыма Руслан Бальбек, председатель комитета госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, министр курортов и туризма в созданном после аннексии правительстве полуострова Сергей Стрельбицкий.
С 2016 года общество с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс «Ореанда» участвовало в трех российских государственных контрактах: выигрывали в тендерах «Крымтелекома», Крымского университета им. Вернадского и структуры управления делами президента России.
Отель был в списке первых пятнадцати участников программы «Крым круглый год», которую ввело подконтрольное России министерство курортов и туризма Крыма. Суть программы заключалась в том, что гостиницы предлагали туристам отдохнуть семь дней и получить еще день в подарок. В августе 2016 года министерство подтвердило категорию «Ореанды» ‒ пять звезд.
В украинском реестре управляющая компания гостиницы называется «Публичное акционерное общество «Гостиница «Ореанда». В российский реестр компанию сначала записали как акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ореанда», но в июле 2015 года ликвидировали АО и основали вместо него одноименное общество с ограниченной ответственностью.
Основная доля российского ООО «Гостиничный комплекс «Ореанда» (99,91%) разделена между пятью кипрскими компаниями: Folkdale Trading Limited (19,6%), Shelterock Investments Limited (18,7%), Sebistra Trading Limited (13,96%), Sensarise Holdings Limited (18,3%), Jiolinico Commercial Limited (18%). Компании записаны на подставных директоров-киприотов ‒ «номинальщиков» ‒ и управляются юридической фирмой AG Paphitis&Co.
Схема «Отель и кипрские компании»
Все эти компании связаны или принадлежали большой энергетической компании VS Energy, конечные бенефициары которой ‒ президент российского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер и член Совета федерации России Александр Бабаков. Часть подразделений VS Energy зарегистрирована в Литве, Люксембурге и Нидерландах. Через них управляются энергетические предприятия в Украине и России. В 2015 году журнал Forbes только в Украине оценил оборот компании в 235 миллионов долларов.
Александр Бабаков
Согласно информации из украинского бизнес-регистра, в 2017 году конечными бенефициарами нидерландской VS Energy International NV вместо Александра Бабакова стали два гражданина Германии и трое граждан Латвии, среди них ‒ Валтс Вигантс.
Сам Вигантс уже длительное время занимает должность директора латвийского представительства VS Energy. До 2015 года ему номинально принадлежала кипрская компания Sebistra Trading Limited, которая на 14% владеет тем самым ялтинским отелем «Ореанда». На сегодняшний день Sebistra принадлежит люксембургской компании Sensei International SA, а ею владеет сын Евгения Гинера Вадим. Гинер-сын через британскую компанию Bluecastle Enterprises фактически владеет ЦСКА, а Гинер-отец ‒ президент этого футбольного клуба.
Несмотря на санкции, гостиница «Ореанда», формально принадлежащая кипрским компаниям, активно предлагает туристические услуги на месяцы вперед. Номера в ней можно забронировать на сайте нидерландского сервиса Booking.com. Чтобы система сработала, достаточно указать, что поездка ‒ «рабочая» и не связана с отдыхом.
Севастополь. Свет, товарищ адмирал
Если связь Гинера с гостиницей «Ореанда» опосредованная кипрскими компаниями, то для севастопольской компании «Севэнергосбыт» в апреле 2016 года он стал прямым учредителем. Это предприятие поставляет электроэнергию в дома жителей города и на предприятия. С 2016 года компания заключила 427 госконтрактов почти на 42 миллиона долларов. Заключив агентский договор, компания «Севэнергосбыт» стала правопреемником Украинской ПАО «Севастопольэнерго», входившего в группу VS Energy.
«Севенэргосбыт» поставляет электроэнергию и на российские военные объекты в Крыму. Например, один из клиентов компании ‒ 13-й судоремонтный завод Черноморского флота российского Минобороны ‒ с декабря 2016 года заключил с предприятием контракты на общую сумму почти в 114 миллионов российских рублей, это почти 1,8 миллиона долларов.
Херсон, Кировоград, Житомир, Ровно, Черновцы. Слава Украине!
Энергетический и гостиничный бизнес у группы VS Energy International NV есть и на материковой территории Украины. В украинском реестре зарегистрирована компания «ВС Энерджи Интернейшнл Украина». Еще в марте на официальном сайте группа указывала, что в ее структуру входят семь областных энергетических компаний ‒ Киевская, Херсонская, Кировоградская, Одесская, Житомирская, Черновицкая и Ровенская.
В конце апреля Антимонопольный комитет Украины разрешил украинскому бизнесмену Ринату Ахметову купить «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго». Так у «ВС Энерджи» осталось пять энергокомпаний. Предприятие «Севэнергосбыт», работающее в аннексированном Крыму, в структуре украинской собственности не указано.
«ВС Энерджи» купила компанию «Черновцыоблэнерго» в 2017 году, когда шла война на Донбассе, а Россия уже три года как аннексировала Крым. В июне 2019 года в интервью украинскому изданию «Экономическая правда» одна из руководительниц АМКУ Агия Загребельская объяснила, как это стало возможным.
«Когда в 2017 году мы давали разрешение группе «ВС Энерджи» на приобретение «Черновцыоблэнерго», мы в материалах дела не видели фамилии вице-спикера Госдумы России Александра Бабакова, голосовавшего за аннексию Крыма и находящегося под санкциями и Украины, и США, и Евросоюза. Официально разрешение на приобретение облэнерго мы давали пяти жителям Германии и Латвии. Именно эти граждане Евросоюза этой зимой выступили продавцами «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» группе ДТЭК, а вовсе не Бабаков и компания других бизнесменов из России, о которых писали в СМИ», ‒ рассказала она.
Конечные владельцы «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» ‒ уже упомянутый Валтс Вигантс, еще два латыша Виллис Дамбинс (так его фамилия приведена на сайте компании, на самом деле он Дамбиньш ‒ ред.) и Артурс Альтбергс, а также два жителя Германии Марина Ярославская и Олег Сизерман.
Подконтрольные VS Energy компании поставляют электроэнергию воинским частям Национальной гвардии и Минобороны Украины
В украинской системе Prozorro мы нашли информацию, что подконтрольные VS Energy компании поставляют электроэнергию воинским частям Национальной гвардии и Минобороны Украины. Например, с 2016 года военные части Кировоградской области заключили девять контрактов с «Кировоградоблэнерго» на общую сумму 53 миллиона гривен, это почти 2 миллиона долларов.
Телеканал «Настоящее время», созданный Радіо Свобода с участием «Голоса Америки», связался с Александром Бабаковым. «Молодой человек, вам есть чем заняться в вашей жизни? Ко мне это не имеет никакого отношения. Всего хорошего!» ‒ сказал Бабаков и положил трубку.
Александр Бабаков с мая 2018 года ‒ в украинском санкционного списке. Это означает, что его активы в Украине должны быть заблокированы, а власти страны обязаны принять меры, чтобы капитал не выводился за пределы страны. Также ему запрещено участвовать в приватизации, аренде государственного имущества. Бабаков находится и под персональными санкциями ЕС и США. При этом в украинском санкционном списке компаний VS Energy International NV или «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» нет.
Отслеживать эффективность санкций, согласно указу президента Украины от 14 мая 2018 года, должны правительство, СБУ и Нацбанк. На запрос телеканала «Настоящее время» в СБУ ответили, что компания «Севэнергосбыт» в украинском списке санкций тоже есть ‒ с мая 2018 года. На вопрос о Бабакове пресс-служба ведомства отвечать отказалась.
«Ведомости о результатах работы по противодействию деятельности иностранных спецслужб, отдельных организаций, групп и отдельных лиц, направленной на причинение вреда национальной безопасности или жизненно важным интересам государства, относятся к информации с ограниченным доступом», ‒ пояснили в СБУ.
По данным украинского издания Liga.net, у VS Energy в Украине также есть гостиничный бизнес. Издание писало, что группа управляет сетью Premier Hotels&Resorts, куда входят 17 отелей в Киеве и регионах, в том числе киевские «Русь» и «Премьер Палас», у входа в который в 2017 году застрелили бежавшего в Украину российского депутата Дениса Вороненкова.
БОЛЬШЕ ПО ТЕМЕ: Жизнь и смерть Дениса ВороненковаПо данным украинского Единого реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, основатели «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» и частного акционерного общества «Гостиница «Премьер Палас» пересекаются.
Среди конечных владельцев отеля есть латыш Вилис Дамбинс (Дамбиньш), зарегистрированный в Риге на улице Дзирнаву. Среди конечных владельцев «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» ‒ фирма Dambins Vilis LV, «прописанная» по тому же рижскому адресу.
Среди основателей фирмы «Премьер Палас» ‒ Наталья Селиванова ‒ гражданка Словакии, живущая во Франции. В словацком бизнес-реестре указано, что Наталья Селиванова с 2009 по 2014 год была совладелицей словацкой компании Rokosan s.r.o. вместе с Ириной Александровной Бабаковой, дочерью Александра Бабакова.
Украинский бизнесмен Мстислав Скоробогатов судился с группой VS Energy за активы, некогда принадлежавшие ему ‒ гостиница «Русь» и ТЦ «Метроград» и «Метрополис» в Киеве. Как рассказывает Скоробогатов, бизнес-группа Михаила Воеводина, Евгения Гинера и Александра Бабакова незаконно отобрала у него этот бизнес. Скоробогатов рассказал телеканалу «Настоящее время», что соучредитель «Премьер Паласа» Наталья Селиванова ‒ жена Михаила Воеводина, а Марина Ярославская, соучредитель «ВС Энерджи Интернейшнл Украина», ‒ жена Евгения Гинера.
Евгений Гинер
Кроме того, среди владельцев «Премьер Паласа» сейчас записана кипрская фирма Pumori Enterprises Investments Ltd. Она же по состоянию на второй квартал 2013 года, то есть до аннексии Крыма, обладала 49,68% акций публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ореанда». Также нынешний обладатель 15,56% акций «Премьер Паласа» ‒ «Восточно-Европейская гостиничная компания» ‒ на второй квартал 2013 года была записана как владелец 24,75% акций «Ореанды».
В январе 2018 года украинский «Укргазбанк» одобрил выдачу кредита «Премьер Паласу» на 910 миллионов гривен ‒ около 33 миллионов долларов.
В Украине у Евгения Гинера есть и собственный банк. По официальным данным Нацбанка Украины, Гинер владеет 88,89% акций в «Первом инвестиционном банке».
Телеканал «Настоящее время» отправлял запросы о комментарии президенту ЦСКА Евгению Гинеру, в офис компании «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» и в приемную гостиницы «Ореанда». Никакого ответа редакция не получила.
«Я передала руководителю информацию. Думаю, если вам не ответили, значит, нам это не интересно», ‒ предположила сотрудница приемной «Ореанды».
Аннексия Крыма Россией
В феврале 2014 года вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позже президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.
16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.