Крым в тайных документах: Pandora Papers подтвердила следы бизнеса Гереги на Крымском полуострове

Народный депутат Украины Александр Герега и его супруга Галина владели офшорными компаниями, которые ведут бизнес в Крыму. Это следует из документов, обнародованных журналистами проекта «Слідство.Інфо» в рамках коллаборации журналистов-расследователей Pandora Papers. Среди почти 12 миллионов конфиденциальных файлов, полученных в результате крупнейшей мировой утечки документов, упоминается Крым в контексте строительного бизнеса Герег.

Речь идет о сети строительных гипермаркетов «НоваЦентр», которая работает на полуострове в российских реалиях. Она возникла в 2014 году на месте магазинов украинской сети «Эпицентр», но с новым созвучным названием и русскоязычными ценниками.

В офисе украинского «Эпицентра» все эти годы отрицают причастность к «НоваЦентр», уверяя, что этот магазин арендует их помещения в Симферополе и Севастополе.

Связанные одной цепью

Крым.Реалии еще в 2016 году рассказали историю появления «НоваЦентра» в Крыму. Мы показали цепочку физических лиц и российских компаний, через которые эти строительные гипермаркеты легализовались на Крымском полуострове.

После российской аннексии Крыма в 2014 году, напомним, любой бизнес, который заходил на полуостров либо желал там остаться, новые российские власти обязывали перерегистрироваться по российскому законодательству.

Гипермаркет «НоваЦентр» в Симферополе, октябрь 2021 года

Для появления «НоваЦентра» в Крыму понадобилась целая группа компаний и физических лиц. По данным федеральной налоговой службы, крымские магазины записаны на двух физических лиц – московского предпринимателя Олега Воротного и жителя Севастополя Леонида Пияка – бывшего первого заместителя начальника управления налоговой милиции в Севастополе, а также ООО «Русстрой К» из города Пушкино Московской области. А единым владельцем всей этой цепочки является кипрская офшорная компания «Эдлагор Энтерпрайзис Лимитед» (Edlagor Enterprises Limited).

Так, поиски владельца этого бизнеса привели нас к компании, зарегистрированной в офшорной зоне, где тщательно оберегают информацию о своих клиентах. Поэтому выяснить собственников таких компаний непросто. Теперь же утечка конфиденциальных документов, оказавшихся у журналистов Pandora Papers, показала: этой офшоркой (офшорная компания – КР) владеет Александр Герега – собственник украинской сети «Эпицентр», которая официально отрицает связь с крымскими магазинами.

Кто торгует в Крыму

Pandora Papers выявила сеть офшорных компаний, которая принадлежала Александру Гереге и его супруге экс-секретарю Киеврады Галине Гереге. Документы международных провайдеров (юридических компаний, которые создавали, управляли и держали в «тени» финансовую активность офшорных фирм) определяют супругов Герег владельцами пяти кипрских компаний, сообщает «Слідство Інфо».

Галина Герега

Они принадлежали супругам Герегам через два фонда – Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung, говорится в документах. Такая структура кипрских компаний позволяла на тот момент избегать декларирования, поясняют журналисты-расследователи.

Оба фонда не указаны в декларации Александра Гереги, как и две из пяти кипрских компаний, в числе которых и «Эдлагор Энтерпрайзис Лимитед». Последняя и владеет сетью строительных гипермаркетов в Крыму.

Александр Герега

«Ранее связь супругов Герег с крымским бизнесом журналисты установили из-за того, что партнером кипрских фирм в этом бизнесе выступал Олег Воротный, бизнес-партнер владельцев «Эпицентра». Однако именно благодаря утечке Pandora Papers удалось выяснить, что Александр и Галина Гереги имели непосредственное отношение к торговле стройматериалами, в частности, в оккупированном Крыму», – утверждают журналисты «Слідство Інфо».

Документы, по их данным, свидетельствуют, что Александр и Галина Гереги через сеть фондов и фирм являлись бенефициарными владельцами кипрской компании «Эдлагор Энтерпрайзис Лимитед» в 2015 году и проводили финансовые операции с группой компаний Гереги минимум до 2019 года.

Александр Герега заявил журналистам, что «никакого бизнеса в Крыму не ведет», а контроль над недвижимым имуществом (гипермаркетами) и операционной деятельностью «Эпицентр К» в Крыму был утрачен после его оккупации и аннексии Россией». То же самое говорят в офисе «Эпицентра» последние семь лет.

Причастность «Эдлагор Энтерпрайзис Лимитед» к группе «Эпицентр» Александр Герега тоже отрицает.

Из офшора на крымские полки

Журналисты Крым.Реалии решили проверить, что происходит сейчас с крымскими строительными магазинами. Выяснилось, что гипермаркет в Симферополе работают, как и прежде.

Центральный вход в гипермаркет «НоваЦентр» в Симферополе

Покупка в магазине показала, что обслуживает его все та же российская компания «Новацентр К».

Чек из гипермаркета «НоваЦентр» в Симферополе

Оформление и товар в магазине, по-прежнему, напоминают корпоративный стиль украинского «Эпицентра».

Товар на стеллажах в гипермаркете «НоваЦентр» в Симферополе

«Первое, что обращает на себя внимание – почти идентичное оформление напольных стоек. У «Эпицентра» на красном фоне написано «Краща ціна», а у «НоваЦентра» на синем фоне «Лучшая цена». Ценники выполнены похожим шрифтом. Система размещения товара в магазине тоже похожа. Ассортимент большой, есть товар не только российский, но и, например, обои из Германии. Садовая техника в основном из Китая», – сообщает корреспондент Крым.Реалии.

За семь лет не изменилась и структура собственников компании «Новацентр К». В российском реестре юрлиц она по-прежнему, принадлежит офшорной «Эдлагор Энтерпрайзис Лимитед». От которой все так же открещивается Александр Герега.