«Клоуны», марихуана и билеты в один конец: кто такие Парнас и Фруман и в чем их обвиняют?

В четверг, 10 октября, в федеральном суде в Вирджинии предъявлены обвинения четырем американским гражданам, трое из которых родились на территории бывшего Советского Союза, двух из них связывают с личным адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Внезапный арест

Льва Парнаса, бизнесмена, родившегося в Украине, Игоря Фрумана из Беларуси, американца Дэвида Коретта и Андрея Кукушкина, также из Украины, обвиняют в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний.

В суде их представляли Том Зенл и Кевин Даунинг, ранее, в частности в этом же суде, защищавшие бывшего руководителя кампании Трампа Пола Манафорта. Судья согласился выпустить обвиняемых под домашний арест после внесения залога ‒ один миллион долларов с каждого. У них забрали паспорта и они будут вынуждены носить браслеты с GPS-мониторингом.

Парнаса и Фруман арестовали в среду вечером в Далласском аэропорту рядом с американской столицей. Как сообщил прокурор Джоффри Берман во время пресс-конференции в Нью-Йорке, они вынуждены были задержать бизнесменов около шести часов в среду из-за опасений, что те пытались скрыться от правосудия. В момент задержания бизнесмены были готовы садиться в самолет во Франкфурт, где должны были осуществить пересадку, приобретя билеты в один конец.

По информации Wall Street Journal, за 2 часа до ареста бизнесмены ужинали с Рудольфом Джулиани в отеле Trump в Вашингтоне. Джулиани в интервью Fox News сказал, что он представляет бизнесменов в другом деле и назвал их арест и обвинения подозрительными ввиду того, когда это случилось, а также признал, что они помогали ему с логистикой при сборе доказательств против Хантера Байдена, и что именно они связали его с бывшими украинскими генпрокурорами Шокиным и Луценко.

В четверг и пятницу на этой неделе бизнесмены должны были появиться перед тремя комитетами Палаты представителей для дачи показаний в рамках расследования об импичменте, но, сообщил их адвокат Джон Дауд, они отказались сотрудничать с расследованием. Председатели комитетов выслали им повестки с требованием предоставить все документы, которые имеют отношение к делу, связанному с Украиной, до 16 октября.

Суть обвинения

Как утверждается в судебных документах, обвиняемые вступили в сговор с целью «перечисления средств из иностранных источников кандидатам на государственные должности федерального уровня и уровня штатов для того, чтобы обвиняемые могли получить потенциальное влияние на кандидатов».

Американское законодательство запрещает иностранцам жертвовать средства в пользу федеральной и местной власти, а американским гражданам ‒ делать это от их имени. Обвиненные скрыли эту схему от кандидатов и власти, делая взносы от имени компании, созданной с этой целью, и через лиц, делавших эти взносы от своего имени. Отдельно Фруман, с помощью Парнаса, превысил установленный законом предел на политические пожертвования.

Начиная с марта 2018 года, Парнас и Фруман, говорится в обвинительном акте, начали посещать мероприятия по сбору пожертвований на политические кампании, преследуя собственные финансовые интересы и политические интересы по меньшей мере одного украинского чиновника, с которым они сотрудничали. Имя украинца не называется.

Чтобы скрыть источник пожертвований, они создали общество с ограниченной ответственностью Global Energy Producers, якобы занимавшееся торговлей сжиженным газом, от имени которого сделали пожертвование на сумму в 325 тысяч долларов одному комитету по сбору средств и 15 тысяч долларов ‒ другому. Компания GEP, вопреки письменным свидетельствам Парнаса и Фрумана Федеральной комиссии по выборам, в то время не вела бизнеса и не имела реальных инвестиций, говорится в документе.

Американские СМИ идентифицировали один из комитетов, которому было сделано пожертвование на сумму 325 тысяч долларов как America First Action, поддерживающий республиканских кандидатов. По словам Бермана, их вклад является крупнейшем пожертвованием комитету.

Парнас и Фруман посещали Белый дом и Маро-Лаго, где встречались с президентом Трампом и его сыном, фотографии с которыми они обнародовали на своих страницах в социальных медиа.

Бизнесмен Лев Парнас на фото из социальных сетей 2018 года

В тексте обвинения говорится, что Парнас встретился с одним конгрессменом, получившим около 3 миллионов долларов от комитета, в который делали финансовые пожертвования Парнас и Фруман, и попросил посодействовать устранению с должности в то время посла США в Украине Мари Йованович по просьбе одного или нескольких украинских чиновников.

Как говорится в расследовании BuzzFeed News, этим конгрессменом был Пит Сешнс, республиканец из Техаса. После встречи он написал письмо государственному секретарю Майку Помпео, требуя устранения Йованович, обвиняя ее в том, что она без уважения высказывалась о действующей администрации. Позже Сешнс проиграл выборы.

«Они продают политическое влияние не только преследуя собственные финансовые интересы, а и преследуя политические интересы одного зарубежного служащего, члена украинского правительства, добивавшегося увольнения посла США в Украине», ‒ сказал Берман.

Также в июле 2018 года все четверо обвиняемых вступили в сговор, чтобы основать бизнес по рекреационной марихуане, который финансировался бы иностранным гражданином и через который оплачивались бы их лоббистские усилия. При этом они скрывали имя инвестора, из-за, как объяснил один из обвиняемых, Андрей Кукушкин, «его российского происхождения и паранойи вокруг этого».

В начале деятельности бизнесмен перевел миллион долларов на счета компании из-за рубежа. Отчитываясь, Парнас и Фруман выслали ему фотографии с американскими политиками. Далее бизнесмен пересылал по 10 тысяч долларов на пожертвования разным кандидатам. Хотя по документам можно предположить, что обвиняемые намеревались реально заниматься бизнесом с марихуаной, но дело не пошло.

Кто такие Парнас и Фруман

Лев Парнас и Игорь Фруман ‒ американские бизнесмены, живущие во Флориде. Один из них, Парнас, родился в Одессе.

Как рассказал Парнас в интервью NPR, он познакомился с Джулиани два года назад, после чего они стали настоящими друзьями. Именно он, говорит Парнас, первым услышал об обвинении бывшего генпрокурора Виктора Шокина в том, что его устранили с должности под давлением бывшего вице-президента США Джо Байдена за то, что он вел расследование компании Burisma, а в ее совете директоров был сын Байдена Хантер. И уже в конце 2018 года Джулиани, с помощью Парнаса и Фрумана, начал расследовать это дело, общаясь с нынешними и бывшими украинскими чиновниками.

Рудольф Джулиани и Дональд Трамп

В мае они подали заявление в Генеральную прокуратуру Украины об угрозах со стороны украинского олигарха Игоря Коломойского. Бизнесмены требовали компенсации морального ущерба в 200 миллионов гривен после того, как в интервью программе «Схемы: коррупция в деталях» Коломойский назвал их «аферистами» и пообещал «вывести на свет божий».

Позже в интервью «Украинской правде» Коломойский назвал их «клоунами... которые здесь занимались ерундой», Парнаса ‒ «проходимцем и международным аферистом», а Фрумана ‒ «приложением» к нему. Он рассказал, что они приезжали к нему в Израиль и просили организовать встречу Джулиани с президентом Зеленским. Коломойский сказал, что он им отказал и сделал запрос относительно переписки у человека, организовавшего с ними встречу, ее он передал своим адвокатам в США. Коломойский тогда, в конце мая, утверждал, что эта переписка свидетельствует о возможном сговоре против Байдена, что может привести к «большому скандалу не только в Украине, но и в Америке».