Украинский бизнесмен-патриот, в прошлом депутат Верховной Рады, и его европейские компании три года работали в Крыму, несмотря на санкции ЕС. Василий Хмельницкий ‒ совладелец киевского аэропорта «Жуляны» и депутат пяти созывов Верховной Рады. Занимается строительством и IT. До аннексии Крыма он владел на полуострове жилым комплексом «Жигулина роща» и ТРК Meganom в Симферополе. Как оказалось, Хмельницкий сохраняет контроль над этими объектами и после аннексии, нарушая европейские санкции.
Об этом идет речь в масштабном расследовании телеканала «Настоящее Время» и российского общественного антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер».
Другие материалы расследования читайте в публикации «Крымские архивы – большое расследование».
БОЛЬШЕ ПО ТЕМЕ: Крымские архивы – большое расследование (обновляется)«В мире нет лучшего места, чем Украина, и лучшего времени, чем сейчас, чтобы начинать собственный бизнес и зарабатывать деньги», ‒ пишет на своей фейсбук-странице украинский бизнесмен Василий Хмельницкий. Еще в 2017 году украинский журнал Forbes называл его «одним из самых непубличных бизнесменов страны», а сейчас посты от имени Хмельницкого выходят на ютубе и в фейсбуке буквально каждый день. За первые три месяца 2019 года он дал два больших интервью.
Отредактированная политическая биография
«Народный депутат пяти созывов. Впервые был избран в парламент в 1998 году. От Партии зеленых. В течение каденции входил в состав различных фракций и депутатских групп. В 2014 году завершил политическую деятельность в составе депутатской группы «Суверенная европейская Украина», ‒ говорится на странице фонда Василия Хмельницкого K.Fund.
Но его официальная биография обходит несколько важных деталей. Например, тот факт, что Хмельницкий сначала был в «Блоке Юлии Тимошенко», а в течение двух парламентских созывов ‒ в пророссийской Партии регионов. Депутат был среди тех, кто поддержал «законы 16 января» в период Евромайдана. Поправки предусматривали тюремные сроки за блокирование административных зданий, внедрение статуса иностранных агентов, аресты за участие в митинге в маске и за установление палаток. Противники их принятия называли законы «диктаторскими».
В 2014 году Хмельницкий объявил об уходе из политики.
Через три года он создал инвестиционную группу UFuture. В нее входят девять украинских компаний, среди них аэропорт «Киев» (Жуляны), строительная компания UDP, энергетическая UDP Renewables, фармацевтическая Biopharma и инновационный парк Unit.City в Киеве. Последний ‒ обособленный микрорайон на территории бывшего мотоциклетного завода. В одном месте собраны офисы финансовых и IT-компаний, жилье для сотрудников, бизнес-академия. Пресса называет проект «украинской Кремниевой долиной».
На сайте группы UFuture не указано ни одной компании, работающей на территории Крыма. До аннексии фирмы Хмельницкого занимались на полуострове строительством и торговлей.
Строительство. «Жигулина роща»
Жилой комплекс «Жигулина роща» близ Симферополя российские СМИ Крыма рекламируют как город в городе. Описывают, что здесь будет современный детсад и школа. «Российская газета» указывала, что на строительство шли деньги не только компании-застройщика, но и крымского бюджета. За госсчет оплатили коммуникации, строительство административных и социальных зданий. В октябре 2018 года назначенная Россией администрация Симферопольского района купила у компании-застройщика ‒ «Столичной коммерческой группы» («СКГ») ‒ квартиру «для граждан из числа реабилитированных народов Крыма» за 2,4 миллиона рублей, около 37 тысяч долларов по тогдашнему курсу.
Строительство микрорайона «Жигулина роща» в Симферополе, февраль 2017 года
На сайте жилого комплекса ‒ красные звезды, предложение купить квартиры «в военную ипотеку» (9,5% годовых для российских военных) и цитата из советского фильма «Офицеры»: «Есть такая профессия ‒ Родину защищать».
Председатель Центра инвестиций и регионального развития аннексированного Крыма Ирина Бережная в феврале 2016 года называла «Жигулину рощу» крупнейшим инвестпроектом с объемом инвестиций в 17 миллиардов рублей, то есть почти 220 миллионов долларов. Первая очередь строительства ЖК открылась в июне 2018 года, на церемонию приехал российский глава администрации Симферопольского района Сергей Донец.
Застройщик «Жигулиной рощи», компания «СКГ», ‒ член «Ассоциации застройщиков Республики Крым». Среди партнеров ассоциация указывает назначенного Россией уполномоченного по защите предпринимателей Крыма.
«Столичную коммерческую группу» создали 2011 года. В ноябре 2014-го ее зарегистрировали в российском реестре юридических лиц. С тех пор владельцы компании менялись несколько раз.
В 2016-2017 годах единственным учредителем «СКГ» была кипрская Synestra Trading Limited. К маю 2016 года долей в Synestra ‒ от 50% до 66,7% ‒ владела Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited. Компанию UPD Василий Хмельницкий в ответе на запрос телеканала «Настоящее время» назвал своей.
С мая 2016 года в кипрской Synestra изменилась структура собственности: сегодня она на 66,7% принадлежит кипрской Laortem Holdings Limited, на 16,6% ‒ Fiolent Limited с Британских Виргинских островов и на 16,7% ‒ Aronte Group Inc, также с британских Виргинских островов.
Совет ЕС еще в декабре 2014 года запретил европейским компаниям инвестировать в недвижимость и развивать инфраструктуру в Крыму. Эта норма через Великобританию распространяется и на Британские Виргинские Острова.
Доля Synestra в «Столичной коммерческой группе» до 2019 года уменьшилась ‒ до 14%.
С мая 2016 года компания Laortem Holdings Limited (основной владелец Synestra) принадлежит россиянину Сергею Мартынову. В 2013 году компания получила от своего предыдущего владельца ‒ Nyland Union Limited (Британские Виргинские острова) ‒ кредит в 3,726 миллиона долларов.
Сейчас цепочка владельцев «Столичной коммерческой группы» выводит на двух россиян. Упомянутый Сергей Мартынов контролирует 20% «СКГ» через компании «Медпромстрой» и «Инвест проект». Еще 65% компании-застройщика через «Вест групп консалтинг» принадлежат Роману Митрофанову.
Владелец символической доли в 0,1% «Столичной коммерческой группы» ‒ компания «Дворцово-парковый ансамбль». До ноября 2018 года владельцем 99% этой фирмы была UPD Holdings Limited Хмельницкого. Сейчас компанией «Дворцово-парковый ансамбль» владеют уже упоминавшиеся выше Сергей Мартынов и Роман Митрофанов.
Телеканалу «Настоящее время» Василий Хмельницкий заявил, что «Жигулина роща» больше ему не принадлежит.
«Мне не известно, кто сейчас является владельцем комплекса. В прошлом году мы продали свою долю в компании, владевшей комплексом», ‒ написал он.
Таким образом, нарушение санкций ‒ в виде инвестирования в крымскую недвижимость ‒ продолжалось не менее трех лет (до 2018 года).
Торговля. Комплекс Meganom
Мыс Меганом на туристических форумах называют одним из самых красивых, самых загадочных и самых теплых мест Крыма. Название мыса позаимствовали владельцы крупного торгово-развлекательного комплекса в Симферополе. До аннексии две очереди комплекса построили компании, связанные с Василием Хмельницким: UTG и «Крымская девелоперская компания» («КДК»), зарегистрировавшая товарный знак Meganom.
В августе 2014 года Василий Хмельницкий объявил, что выставляет ТРК Meganom на продажу.
Вход в ТРК «Меганом» в Симферополе, 2015 год
Компания-застройщик этого торгового комплекса ‒ «КДК» ‒ существует с 2009 года. В 2014-м она «раздвоилась»: в российском реестре юридических лиц говорится, что офис фирмы в Симферополе, в украинском ‒ что он в Киеве. Владельцем в обоих реестрах до апреля этого года была указана одна и та же кипрская компания Mosonco Holdings Limited. Половина этой компании в декабре 2018 года принадлежала UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited Василия Хмельницкого. В украинском реестре Хмельницкий и сейчас указан как конечный бенефициар «КДК».
Но российский реестр показывает другую картину. По информации из ЕГРЮЛ на октябрь 2019 года кипрской Mosonco Holdings Limited принадлежат 80% «КДК», остальные 20% поделили московская компания «Рустех» и севастопольский бизнесмен Александр Реер.
1 декабря 2015 года «КДК» купила 50% компании ООО «Олди-Симферополь». Эта фирма управляет магазином строительных материалов Oldi в ТРК Meganom. В ответе на запрос телеканала «Настоящее время» Хмельницкий написал, что не знает о покупке. «Мне ничего не известно об этом приобретении. Возможно, стоит уточнять о такой операции, если она произошла, у руководства этих компаний», ‒ заявил он.
Директор «Крымской девелоперской компании» (офис ‒ в Симферополе) Инна Пушкина через секретаря передала отказ от комментария. «На данный момент Инна Юрьевна не готова встречаться с журналистами, давать какие-либо объяснения и вообще о чем-то разговаривать», ‒ сказала секретарь, отказавшись представиться. Когда, по мнению директора, момент для комментария будет более подходящим, собеседница не ответила, попросив «не цепляться к словам».
Телефон офиса в Киеве, указанный в украинских регистрационных документах «Крымской девелоперской компании», оказался недействительным.
Как утверждает Василий Хмельницкий, в декабре 2018 года его группа продала свою долю в ТРК Meganom. Торгово-развлекательный комплекс работает в Симферополе и сегодня. Там есть магазины международных брендов Samsung, Tom Tailor, Xiaomi, ruStore (магазин Apple в Крыму), Yves Rocher, United Colors of Benetton, Сalliope, Geox и других.
Капитал, госконтракты и общий оффшор
Европейские санкции в отношении Крыма запрещают европейским компаниям покупать новые или расширять долю в действующих компаниях на аннексированном полуострове. В январе 2016 года «Крымская девелоперская компания», владельцем которой на тот момент была UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited Хмельницкого, увеличила свой уставный капитал почти в 100 раз ‒ с 2,3 миллиона рублей до 200 миллионов рублей.
С 2017 года «Крымская девелоперская компания» (с офисом в Симферополе) заключила три государственных контракта с российскими структурами полуострова на 14 миллионов рублей. Самый крупный из них ‒ на 13,7 миллиона рублей (236 тысяч долларов по курсу 2017 года) ‒ с Российским национальным коммерческим банком, который с 2014 года находится под санкциями и ЕС, и США. «Крымская девелоперская компания» арендовала банку нежилые помещения.
«Крымская девелоперская компания» и «Столичная коммерческая группа», уже упоминавшаяся в связи со строительством «Жигулиной рощи», связаны между собой через кипрскую Laortem Holdings Limited. Для «Столичной коммерческой группы» эта компания ‒ один из владельцев. Для «Крымской девелоперской компании» ‒ постоянный кредитор.
В марте 2014 года Laortem Holdings Limited была поручителем по кредиту, который «Крымская девелоперская компания» брала в украинском «Дельта банке».
В марте 2018 года подконтрольный России Арбитражный суд Крыма рассматривал иск Laortem Holdings Limited против «КДК». Истец требовал взыскать 1,2 миллиона долларов по кредиту, выданному в 2011 году. Компания-ответчик требования сразу признала, суд обязал ее выплатить деньги.
Телеканал «Настоящее время» выяснил, что украинская компания UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited была в структуре собственников «Крымской девелоперской компании» до декабря 2018 года. UPD 10 лет владела кипрской Mosonco Holdings Limited, а Mosonco, в свою очередь, была основателем «КДК».
Сейчас владельцы Mosonco ‒ пять фирм, три из которых также входят в цепочку владельцев «Столичной коммерческой группы». Это кипрская Laortem Holdings Limited и две компании с Британских Виргинских островов: Fiolent Limited и Aronte Group Inc. Две другие фирмы ‒ Adlon Invest Corporation с БВО и кипрская AB Pillar Holding (Сy) Limited.
Телеканал «Настоящее время» направил запрос в кипрское Министерство юстиции и специальный комитет по соблюдению санкций Министерства финансов о возможном нарушении санкций со стороны всех упомянутых компаний. В ведомствах заявили, что в полном объеме выполняют предписания ЕС о санкциях, а в случае с конкретными компаниями посоветовали обратиться непосредственно к ним.
Сергей Мартынов, владелец кипрской Laortem Holdings Limited, который частично владеет и «Столичной коммерческой группой», и «Крымской девелоперской компанией» на запрос телеканала так и не ответил.
Аннексия Крыма Россией
В феврале 2014 года вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позже президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.
16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.