Давний деловой партнер бывшего главы президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта в суде предоставил детали о том, как он помогал ему скрыть миллионы долларов, полученные от украинских клиентов.
6 августа, в первый день показаний в качестве главного свидетеля в судебном деле Манафорта, его бывший партнер Рик Гейтс заявил, что состоятельные украинские бизнесмены платили Манафорту миллионы долларов за политическую консультацию в Украине. Они переводили деньги на счета, которые в основном были созданы для Манафорта на Кипре.
Прокуроры утверждают, что Манафорт совершил налоговое мошенничество, не сообщив о «значительном проценте» от суммы в более чем 60 миллионов долларов, которую, по их словам, он получил от своих украинских клиентов.
Гейтс рассказал о схеме платежей, которую Манафорт якобы приказал ему использовать. Он сообщил, что Манафорт сказал ему, что «украинские бизнесмены... дали ему указание создать кипрские счета» как прикрытие для их платежей.
На этом фото, которое, по словам спецпрокурора Роберта Мюллера, было сделано по указанию Манафорта, тогдашний президент Виктор Янукович (по центру) изображен вместе с советником и депутатом от Партии регионов Анной Герман (вторая справа), старшим сыном Александром Януковичем (крайний слева) и Николаем Злочевским, экс-министром экологии (второй слева). Разговор с несколькими неустановленными лицами происходит в неизвестном месте, вероятнее всего, в резиденции Януковича «Межигорье»
«По просьбе господина Манафорта, мы не раскрыли иностранные банковские счета налоговым органам США», ‒ сообщил Гейтс. Сам он ‒ бывший старший помощник в кампании Трампа. Ранее в этом году он признал вину в обвинениях в заговоре и сейчас сотрудничает с прокурорами, надеясь получить смягчение относительно своего наказания.
Гейтс признался, что и он, и Манафорт осуществляли контроль над зарубежными банковскими счетами, где хранились украинские деньги.
Другим лицом, также имевшим контроль над счетами, был Константин Килимник, политический консультант и близкий бизнес-партнер Манафорта. В июне его обвинили в запугивании свидетелей, связанных с делом Манафорта.
В суде специальный прокурор Роберт Мюллер обвинил Килимника в том, что он имеет связи с российскими спецслужбами. Сам Килимник это отрицает.
Пол Манафорт (архивное фото)
Кроме дирижирования платежами от украинских клиентов, Гейтс также заявил, что Манафорт сказал ему отчитываться о его доходах за рубежом как о займах, чтобы снизить налогооблагаемый доход. Это, в свою очередь, подтверждают предыдущие показания, данные бухгалтером Манафорта.
«Когда прибыль поступала в компании, г-н Манафорт давал указания, будет ли это рассматриваться как доход... или как займы», ‒ сказал Гейтс. В соответствии с законодательством США, отчет о заработанном доходе как о займе считается налоговым мошенничеством.
Бухгалтера Синди Лапорту, ранее давшую показания о том, что и Манафорт, и Гейтс фальсифицировали финансовые отчеты и проводили займы задним числом, 6 августа также спросили и о займе в 10 миллионов долларов США, якобы полученном Манафортом от российского миллиардера Олега Дерипаски в 2006 году.
Дерипаска ‒ российский алюминиевый магнат, имеющий тесные связи с Кремлем. Он был вовлечен в различные деловые операции с Гейтсом и Манафортом. В этом году США применили к нему санкции за его связи с Кремлем.
Лапорта показала, что не видела доказательств того, чтобы «заем» Дерипаски Манафорту когда-то был оплачен.
Гейтс во время своего долгожданного свидетельства также признал, что помогал фальсифицировать финансовую отчетность Манафорта, скрывать иностранные доходы и обходить налоги. Согласно налоговому законодательству США, все это ‒ преступления.
Он также отметил, что осознавал, что Манафорт действовал как незарегистрированный иностранный агент при лоббировании по Украине в Вашингтоне ‒ еще одно преступление, предъявленное Манафорту в отдельном деле Мюллера.
Сам Манафорт свою вину отрицает. Его адвокаты дали понять, что они могут пытаться перекинуть вину на Гейтса, которого они обвиняют в похищении миллионов долларов у Манафорта.
На суде 6 августа Гейтс признал кражу сотен тысяч долларов Манафорта путем ложных отчетов о расходах.
Манафорт был главой кампании Трампа с мая по август 2016 года, когда он ушел в отставку из-за вопроса о его лоббистской деятельности для бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Оригинал публикации ‒ на англоязычном сайте РСЕ / РС