15 февраля Москве задержали основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Kалви и троих сотрудников фонда – Вагана Абгаряна, Филиппа Дельпаля и Ивана Зюзина. Взяли также экс-председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева и гендиректора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере – якобы они похитили 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", "вели в заблуждение" члена совета директоров "Восточного" Шерзода Юсупова, который обратился в ФСБ.
Исполняющие обязанности главы инвестиционного фонда Baring Vostok старший партнер Елена Ивашенцева и сооснователь Алексей Калинин заявили, что что обвинения против основателя Майкла Калви не обоснованы. Они также уверены, что во время суда невиновность Калви и других арестованных сотрудников будет доказана.
В поддержку Калви также выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он заявил, что дело Baring Vostok является "корпоративным спором", а арест Майкла Калви незаконен. "Статья 108 УПК России запрещает предварительное заключение под стражу лиц, которые совершили преступления в сфере предпринимательской деятельности, в том числе и по статье ч.4 ст.159 УК России, которую инкриминируют Калви. Применяться в этом случае должны иные меры пресечения – домашний арест, залог, подписка о невыезде. Но мы в очередной раз имеем дело с безапелляционной резолюцией следователя", – заявил омбудсмен.
Титов отдельно заметил, что "дело Baring Vostok – чистейшей воды корпоративный спор, а использование уголовного давления для решения корпоративного конфликта – ситуация, характерная для многих дел" в России.
"Стороны должны были бы обратиться прежде всего в арбитраж, так обычно и происходит. Вместо этого последовало заявление в следственный орган, и очень быстро последовавшая реакция с их стороны. Вмешательство силовиков в хозяйственную деятельность – острейшая проблема", – подчеркнул Титов.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что арест Калви "не отразится на инвестиционном климате в России", и такое могло произойти "в любой стране и в отношении любого предпринимателя". Основатель Baring Vostok всегда "отстаивал тезисы об инвестиционной привлекательности" российского рынка, добавил Песков: "Мы знаем его (Калви) как очень последовательного и крупного инвестора в нашу экономику".
Your browser doesn’t support HTML5
Кто такой Майкл Калви: справка Настоящего Времени
Согласно оглашенным в суде материалам дела, Юсупов рассказал сотрудникам ФСБ, что в 2017 году его ввели в заблуждение и убедили проголосовать за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, который "Восточный" и "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") заключили в 2015 году. Стоимость акций, которые "Восточный" получал в качестве отступных, была якобы гораздо ниже суммы долговых обязательств "ПКБ", – утверждает обвинение, которое считает, что акции стоили лишь 600 тысяч рублей. При этом аналитики Frank Media считают, что акции стоили порядка 1,35 миллиарда рублей, что хотя и не покрывает долга в 2,5 миллиарда рублей, но значительно больше оценки следствия.
Сам американский бизнесмен также заявил в суде, что Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении сделки об отступных, поэтому никак не мог не знать о ее параметрах. Калви также подчеркнул, что не считает сделку попыткой преступного обогащения, так как акции компании, которая зарабатывает 100 млн рублей в год, были выгодным приобретением.
Your browser doesn’t support HTML5
Аналитик Сергей Суверов – о последствиях обыска и задержания инвестбанкира Майкла Калви
По мнению Калви, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного". Baring Vostok в 2018 году инициировала разбирательство в Международном арбитражном третейском суде в Лондоне. Калви подозревает Юсупова и еще одного акционера "Восточного", бывшего президента "Юниаструм банка" Артема Аветисяна, в выводе средств через фиктивные компании при слиянии банков. Эту же версию озвучивало издание The Bell, ссылаясь на свои источники.
Следствие также убеждено, Калви – конечный собственник контрольного пакета банка "Восточный" и владелец "ПКБ". В Самом фонде эту информацию опровергли и заявили, что конечными бенефициарами остаются зарубежные инвесторы.
"Данные компании являются портфельными инвестициями фондов Baring Vostok, и Майкл Калви никогда не был прямым или косвенным владельцем их акций", – сказали в фонде.
Baring Vostok – это один из старейших инвесторов в области прямых инвестиций, это якорный инвестор для многих компаний, не связанных с государственным сектором экономики.