Украина ‒ в центре международного скандала из-за денег, которые связывают с бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением. Катарский телеканал «Аль-Джазира» раскрыл тайны вокруг спецконфискации денег прежней власти. Возможно, через несколько лет украинцам придется возвращать олигархам ими же украденные деньги. Почему так?
Один из крупнейших в мире информационных вещателей – телеканал «Аль-Джазира» – в документальном фильме обнародовал контракт. В нем говорится о том, что украинский газовый магнат, бывший народный депутат Александр Онищенко и застройщик Павел Фукс, который заработал миллиарды в Москве, в 2015 году якобы договорились купить у Сергея Курченко, которого считают «кошельком» команды Виктора Януковича, кипрскую компанию Quickpace за 30 миллионов долларов.
Но есть нюанс: на счетах компании денег было значительно больше ‒ 160 миллионов. И они были заморожены решением украинского суда.
В Киеве уверены: это деньги, похищенные прежней властью из бюджета. Журналисты «Аль-Джазиры» обращают внимание: олигархи планировали заработать на сделке.
«Так олигархи имели чистых 130 миллионов долларов прибыли. Они верили, что смогут разморозить активы. Или же, как они это называли, отменить арест на деньги», ‒ говорится в расследовании.
До бегства за границу Александр Онищенко был влиятельным бизнесменом в Украине. Павел Фукс и сейчас может открывать двери высоких кабинетов.
Фукс пока не комментировал документальный фильм. Онищенко же в соцсетях заявил: договор не подписан, отношения к так называемым «деньгам Януковича» он не имеет, а вот «Аль-Джазира» за свои слова будет отвечать в суде.
«Что имею? Судебный иск на компанию Al Jazeera на 20 миллионов долларов – за лживую информацию, поданную в сюжете, и нанесение мне репутационного ущерба», ‒ написал Онищенко в Facebook.
Радіо Свобода пообщалась с журналистами-расследователями телеканала «Аль-Джазира». Они утверждают: есть доказательства, что контракт работал, и их они предоставили Онищенко еще во время съемок фильма. В частности, речь идет о зафиксированных транзакциях между счетами в качестве оплаты, свидетельство кипрских адвокатов, администрировавших компанию, и данные реестров.
«Центральный документ ‒ контракт на Quickpace, он признал его. Сказал, что имел к нему отношение. Он говорит в фильме, что имел дело с Сергеем Курченко. И мы говорили о связи с Павлом Фуксом ‒ его партнером в той сделке», ‒ говорит Уилл Джордан, один из репортеров, который работал над расследованием о коррупции в Украине.
Уилл Джордан
В НАБУ на запрос Радіо Свобода ответили: расследуют, состоялась ли покупка. Детали ‒ тайна следствия.
Таинственная спецконфискация
И средства Quickpace ‒ лишь верхушка айсберга. В общем по запросу украинских правоохранителей заморожены 1,5 миллиарда долларов в ряде оффшорных компаний по всему миру.
В апреле 2017 года Краматорский суд вернул эти деньги в украинский бюджет. Заседание того суда состоялось почти тайно. Впоследствии Генеральная прокуратура засекретила и решение суда. Объяснили: чтобы защитить фигурантов дела.
Возвращение так называемых «денег Януковича» в государственный бюджет Генеральная прокуратура Украины считает своим достижением.
«Думаю, что это серьезное событие. Просил бы вашего указания или вашего влияния, чтобы эти деньги не были, как раньше, просто «распылены», ‒ сказал генпрокурор Юрий Луценко во время встречи с президентом Петром Порошенко.
После выхода документального фильма журналисты «Аль-Джазиры» обнародовали еще одну часть бумаг. Как они утверждают, это именно то засекреченное решение суда, вернувшее государству озвученные 1,5 миллиарда. Подтверждений или опровержений подлинности этого документа пока нет.
Согласно документу, следствие выявило, а суд подтвердил 8 схем, по которым компании Курченко отмыли государственные деньги. Они позволили вывести из страны астрономическую сумму ‒ 13 миллиардов долларов, осевших в оффшорных компаниях. В том числе и уже известные 160 миллионов на счетах Quickpace.
Документ описывает, как миллиарды долларов перебрасывались по кругу и из страны в страну. С оффшоров ‒ на счета «Ощадбанка». А дальше, как, опять же, свидетельствуют эти документы, люди Курченко купили государственные облигации. Фактически на украденные деньги прежняя власть стала кредитором Украины.
Компания Гонтаревой как брокер для семьи Януковича
В этой запутанной схеме есть «изюминка» ‒ компания ICU. В ноябре-декабря 2013 года она помогала команде Януковича скупать облигации. Эту компанию основала глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Сейчас она, правда, ею уже не владеет ‒ Гонтарева покинула совет директоров и продала свою долю в этой компании в июне 2014-го.
Когда ICU помогала покупать облигации, на ICU также работал Владимир Демчишин – теперь уже экс-министр топлива и энергетики.
В компании уверяют: действовали законно, на правах брокера. Радіо Свобода обратилось к Валерии Гонтаревой с просьбой прокомментировать ее роль в тех соглашениях. Но она отказалась добавить что-либо к официальному заявлению ICU.
«Проверками регулятора и правоохранительных органов подтверждена корректная работа и отсутствие каких-либо нарушений со стороны ICU в сопровождении сделок купли-продажи ОВГЗ между государственным «Ощадбанком» и компаниями-нерезидентами в ноябре-декабре 2013 года», ‒ комментирует ICU.
Виктория Страхова
По украинским законам ‒ к ICU нет претензий, говорит финансовый эксперт Виктория Страхова. Компания выполнила обязательные шаги согласно законодательству о предотвращении коррупции: установила цель, характер операций и конечных бенефициаров, добавляет она.
«Я считаю, что то, что делала ICU ‒ это вполне законно, это обычная брокерская деятельность. В действиях с облигациями внутреннего государственного займа с октября 2012 года обязательным было привлечение брокера. Сами операции с облигациями Курченко и компании, которые ему принадлежат, делали еще с 2011 года. В конце только 2013 года они обратились к ICU для выполнения этих операций в роли брокера», ‒ говорит Страхова.
Кроме того, обращает внимание она, брокер имеет дело с ценными бумагами, а средства перечислялись в долларах. Они находились на счетах латвийской дочери «Приватбанка» и частично в «Ощадбанке».
«Все операции в долларах США являются предметом анализа Федеральной резервной системы США. Если они в то время не были остановлены, то объективных подозрений не было относительно преступности этих средств. То, что открылось потом, ‒ то открылось потом», ‒ добавляет эксперт.
В телекомпании «Аль-Джазира» по просьбе Радіо Свобода прокомментировали позицию ICU, как там ее видят: журналисты говорят, что хотели лишь показать роль компании, в то время принадлежащей Гонтаревой, в покупке облигаций для команды Януковича.
«Что мы говорим, и четко указано в фильме, ‒ это то, что фирма Гонтаревой была привлечена в качестве брокера к покупке облигаций в ноябре-декабре 2013 года. Конечно, они говорят: все проверялось и было в рамках закона. Одно не исключает другого», ‒ добавляет Уилл Джордан с «Аль-Джазиры».
Почему ГПУ засекретили решение суда?
Исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк, один из экспертов в расследовании, предполагает, что Генпрокуратура засекретила решение Краматорского суда, чтобы не демонстрировать участие в сделках представителей нынешней власти.
«Ну, здравый смысл подсказывает, что не может владелец компании ICU Гонтарева и менеджмент не знать, откуда пришел миллиард долларов», ‒ говорит Каленюк.
Дарья Каленюк
В Генеральной прокуратуре имеют другое объяснение. По словам заместителя генпрокурора Евгения Енина, ГПУ не имела целью прикрыть кого-либо из должностных лиц или какие-то отдельные коммерческие структуры.
«Мы мотивировали свое решение тем, что в отношении подавляющего большинства указанных компаний сегодня идут активные следственные действия. Во-вторых, это защита участников уголовного процесса. Как вы знаете, заказать убийство в этой стране стоит всего лишь несколько тысяч долларов», ‒ сказал на брифинге Енин.
В Центре противодействия коррупции имеют еще одно замечание к Генеральной прокуратуре: там должны не просто конфисковать деньги, но и доказать, что они украдены. Иначе, предупреждают эксперты, есть риск, что со временем владельцы оффшорных компаний смогут вернуть себе конфискованные деньги через международные суды.
«Потом через 3-5 лет мы с вами, из наших карманов налогоплательщиков, будем возвращать эти деньги. И мы даже не знаем, кому», ‒ добавляет Дарья Каленюк.
Генпрокуратура настаивает: спецконфискация законна, и деньги уже работают на украинцев.
Однако этот коррупционный скандал вполне может «подмочить» репутацию Украины перед международными партнерами, предостерегают эксперты «Чатам Хаус», британского аналитического центра, изучающего международные отношения. Ведь коррупцию называют одной из главных проблем Киева и внимательно следят за тем, как с ней борются.
«Западные лидеры, стоящие бок о бок с президентом Порошенко на защите, скажем, украинского национального интереса, будут у себя, в своих столицах, в своей прессе изображены как люди, стоящие за крупными коррупционерами», ‒ сказала Радіо Свобода аналитик Сhatham House Орыся Луцевич.
Ну, и последний нюанс: несмотря на то, что есть замороженные счета, а также конфискованные миллиарды, ‒ по состоянию на сейчас ни один из организаторов схем вывода денег за границу не получил судебного приговора. Среди наказанных ‒ лишь исполнители сделок. Например, Аркадий Кашкин. Все, что он делал ‒ ставил подписи как руководитель одной из компаний Курченко.
Между тем генпрокурор Юрий Луценко анонсирует на 2018 год новую спецконфискацию. На этот раз ‒ уже почти на 5 миллиардов гривен.