Прокуратура США ведет расследование в отношении гражданина России Дениса Постового, которого обвиняют в создании схемы поставки в Россию электронных комплектующих в обход санкций. Результаты собственного расследования опубликовал Голос Америки.
Когда в 2023 году американские власти начали расследование в отношении Дениса Постового по делу об обходе санкций против России, он тут же начал действовать.
44-летний россиянин, живущий в США, передал свой дом в городе Сарасота (штат Флорида) и другую личную собственность в траст, контролируемый супругой.
Это не помогло.
16 сентября 2024 года Постовой был арестован в Сарасоте. Ему предъявили обвинения в сговоре с целью нарушения режима санкций, контрабанды, отмывания денег и мошенничества в отношении Соединенных Штатов.
Согласно документам обвинения, Постовой использовал сеть компаний в России, Швейцарии и Гонконге, чтобы организовать экспорт микроэлектронных компонентов из США в Россию. На их поставки в Россию наложены санкции, потому что подобные компоненты могут быть использованы в беспилотниках – важном виде российского вооружения в войне против Украины.
Детали о предполагаемых попытках Постового скрыть свою собственность были раскрыты американским судьей в решении отказать ему в освобождении из следственного изолятора под залог.
В новом расследовании, связывающем информацию из судебных документов и данные из других открытых источников, «Голос Америки» попытался собрать информацию о россиянине и его предполагаемой схеме незаконного экспорта.
В его истории — международная торговля, уголовные обвинения в двух странах и даже участие в американском стартапе.
Согласно данным федеральной судебной базы, Постовой не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения.
«Голосу Америки» не удалось связаться с Постовым, который сейчас находится в тюрьме. Его адвокат не ответил на отправленные ему вопросы. Когда журналист дозвонился до жены Постового, она отказалась говорить и бросила трубку. Она не ответила на вопросы, отправленные ей «Голосом Америки».
Министерство юстиции США напоминает, что обвинительное заключение не является признанием вины, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений (beyond reasonable doubt, стандарт доказывания в американском судопроизводстве — прим. ред.)
Если Постового признают виновным, ему могут грозить десятилетия тюрьмы.
Согласно последним судебным документам, дело Постового было передано из Флориды в окружной суд Вашингтона, туда же перевели и обвиняемого. 30 октября Министерство финансов наложило санкции на три его компании.
Американские обвинения
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года США значительно расширили ограничения на экспорт микроэлектроники в Россию. Министерство юстиции США считает, что Постовой – один из нарушителей этих ограничений.
Будучи осведомленным об этих изменениях в режиме санкций, Постовой и его неназванные сообщники продолжали экспортировать компоненты, не имея нужного разрешения от Министерства торговли США, говорится в обвинительном акте.
По версии обвинения, в этой схеме Постовой использовал ряд принадлежащих и подконтрольных ему компаний в России, Гонконге и других юрисдикциях.
Чтобы организовать закупку и экспорт запчастей в Россию, он подавал ложную информацию о покупателях и окончательном пункте назначения товаров, и переправлял их через Гонконг, Швейцарию, Турцию и Эстонию, чтобы скрыть пункт их дальнейшего назначения, говорится в судебном документе.
«Как утверждается, он лгал о конечном пункте назначения отправляемой им технологии и использовал промежуточные пункты назначения для сокрытия этой незаконной деятельности, – заявил Прокурор США Мэттью М. Грейвс. – К счастью, наши опытные партнеры из правоохранительных органов в HSI (Дирекция расследований по национальной безопасности Иммиграционной и таможенной полиции США – прим. ред.) и наши целеустремленные адвокаты раскрыли заговор».
По словам прокуроров, среди клиентов Постового были российская компания «Стрелой Е-коммерц» и другие неназванные фирмы. Судя по обвинительному акту, контракт со «Стрелой» был заключен и завершен до внесения компании в санкционные списки США в декабре 2023 года.
Согласно расследованию Радио Свобода, эта компания является важным звеном в цепочке юридических лиц, помогающих России обходить западные ограничения на экспорт электроники двойного назначения.
Другим получателем микроэлектроники, согласно счету, включенному в материалы дела, была российская технологическая компания «Радиус Автоматика».
Ни «Стрелой Е-коммерц», ни «Радиус Автоматика» не ответили на электронное сообщение от «Голоса Америки».
В обвинительном акте говорится, что фиктивная компания, контролируемая правоохранителями, помогла выявить предполагаемую противоправную деятельность Постового. Тот якобы заказал у этой компании «микроконтроллер, используемый при проектировании и производстве беспилотников» для дальнейшей передачи в Россию.
Непонятно, действительно ли компоненты, экспортированные Постовым, применялись в беспилотниках, но в одном из судебных документов говорится, что лица, с которыми он контактировал, были представителями военно-промышленного комплекса России.
Гонконгская история
Родом из Новосибирска, Постовой продолжительное время жил в Гонконге со своей женой и тремя детьми.
Судя по написанию ее имени в официальных документах и информации из открытых источников, жена – гражданка Украины родом из Крыма. Она раньше работала моделью и владела салоном красоты в Гонконге. «Голос Америки» не разглашает ее имени – она не обвиняется в нарушении закона.
В интервью российскому деловому СМИ от 2018 года жена Постового заявила, что семья на тот момент жила в Гонконге восемь лет – то есть, с 2010 года. Она назвала Постового «профессиональным финансистом».
Судя по информации из открытых источников, ее супруг также активно занимался экспортом товаров из Гонконга, специального административного района Китая, в Россию. Согласно обвинениям американских прокуроров после того, как санкции были расширены, эта деятельность вышла за рамки закона.
Когда Министерство юстиции США объявило об аресте Постового, оно также перечислило названия его компаний, причастных, по версии обвинения, к нарушениям закона. Кроме фирмы «Вектор Групп» в России, все остальные находились в Гонконге: Jove HK Limited, JST Group Hong Kong и WowCube HK Limited.
Все они, кроме WowCube HK Limited, теперь находятся под американскими санкциями.
Упоминание WowCube в обвинительном заключении, похоже, коснулось и еще одной компании, ранее имевшей связь с Постовым.
После появления информации об аресте Постового американский стартап Cubios публично отреагировал, сообщив, что фирма WowCube HK Limited с ним никак не связана, хотя в названии гонконгской фирмы и присутствует слово WowCube, бренд развлекательного гаджета Cubios (что-то вроде кубика Рубика со множеством маленьких экранов – своеобразная игровая консоль-паззл).
«Ни Cubios, ни кто-либо из ее должностных лиц, директоров, менеджеров или сотрудников <...> не имеет никакого отношения к гонконгскому юрлицу. Мы не владеем, не управляем и не связаны каким-либо образом с гонконгским юрлицом», – сообщила компания в пресс-релизе на следующий день после ареста Постового.
В тексте компания не называет его по имени, ограничившись лишь термином «подсудимый», но утверждает, что тот «ложно назвал себя вице-президентом» Cubios в соцсети LinkedIn.
Постовой, тем не менее, ранее значился вице-президентом по производству компании — так говорилось в предыдущих версиях сайта стартапа, которые удалось найти в интернет-архиве.
Как рассказал «Голосу Америки» директор компании Илья Осипов, его связал с Постовым общий знакомый, который охарактеризовал его «с очень хорошей стороны».
«Я искал кто может помочь с производством в Китае – мне дали Дениса», — написал Осипов.
Постовой стал деловым партнером компании и действительно внес вклад в подготовку прототипов и тестовых партий гаджета WowCube, рассказал директор стартапа. И хотя у Постового него не было официальной должности, компания разрешила ему называть себя вице-президентом по производству «для деловых целей», подчеркивает Осипов.
По его словам, несколько лет назад масштаб сотрудничества Cubios с Постовым значительно уменьшился.
Осипов утверждает, что гонконгская фирма была учреждена Постовым лично, без разрешения Cubios. Планировалось, что она станет дистрибьютором консолей в Гонконге и других странах Азии. Однако этого так и не произошло.
Отъезд в Америку
Вне зависимости от степени участия Постового в жизни Cubios, его связь со стартапом, вероятно, повлияла на его выбор места для жизни в США.
В 2022 году бизнесмен с семьей переехали во Флориду, где поселились в Сарасоте — там же находится штаб-квартира Cubios.
По словам Осипова, Постовой говорил, что переезд его семьи был мотивирован желанием вырастить детей в западной стране, и опасениями о «потере независимости Гонконга и прихода людей из коммунистического Китая на все значимые позиции».
Американские прокуроры видят другую мотивацию.
В электронном сообщении следователям федеральных властей США, включенном в материалы обвинения, полиция Гонконга сообщает, что 1 марта 2022 года Постовому предъявили обвинение по пункту «операции с собственностью, связанной или с высокой степенью уверенности связанной с проведением деяний, преследуемых законом».
Сложно сформулированный закон, по сути, описывает отмывание денег, и карается заключением (до 14 лет) и штрафом (до 643 тысяч долларов США).
Согласно письму, Постовой должен был явиться в суд 4 марта. Но за день до этого он покинул Гонконг.
Гонконгская полиция не ответила на вопросы «Голоса Америки».
Недвижимость в США
Когда конкретно Постовые прибыли в США – неизвестно. Однако в июне 2022 года его супруга приобрела дом на юго-востоке Сарасоты.
Согласно официальному документу купли-продажи, дом в Сарасоте обошелся супруге Постового в «десять долларов и надлежащее встречное удовлетворение».
Такая формулировка является распространенным в США способом скрыть подлинную стоимость операции ради приватности. По информации сайта Оценщика недвижимости округа Сарасота, дом либо стоил 980 тысяч долларов, либо был продан предыдущим владельцем за эту сумму.
Ипотека покрыла 686 тысяч долларов из общей стоимости дома.
В августе 2023 года Постовой купил еще один дом от девелопера в новом жилом районе «Rivo Lakes», недалеко от первого дома – и вновь за «надлежащее встречное удовлетворение». Cогласно документу купли-продажи, дом стоил $1,13 миллиона долларов.
В сентябре Постовой передал дом своей жене в качестве попечительницы траста. В тот же день жена формально передала первый дом себе же в качестве попечительницы другого траста.
А в мае 2024 года уже этот траст продал первый дом. В беседе с журналистом «Голоса Америки» покупательница подтвердила, что купила дом в Сарасоте, но сказала, что не знает жены Постового.
Возможная попытка скрыть собственность (второй дом) стала одной из причин, почему американские власти отказали Постовому в освобождении под залог: в своем финансовом заявлении, представленном суду, он «не указал свой дом, стоимость которого оценивается почти в миллион долларов, находящийся в трасте, контролируемом его женой».
Не исключено, что это было не единственной попыткой скрыть информацию о предполагаемой схеме. Так, в декабре 2023 года мужчина по имени Дмитрий Смирнов стал учредителем фигурирующей в схемах незаконного экспорта компании «Вектор Групп». Раньше на этом месте был Постовой.
Судя по документам обвинения, Постовой продолжал нарушать санкции уже после переезда в США. Что им двигало — неизвестно.
Благодарим кантонскую службу «Голоса Америки» за помощь в создании этого материала.
Роскомнадзор пытается заблокировать доступ к сайту Крым.Реалии. Беспрепятственно читать Крым.Реалии можно с помощью зеркального сайта: https://d17isg1c5ouk8f.cloudfront.net/ следите за основными новостями в Telegram, Instagram и Viber Крым.Реалии. Рекомендуем вам установить VPN.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: